X

Главные новости криптовалют

Все самое главное о биткойне, криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы выбираем из всего криптовалютного шума самое важное и интересное.

Подписаться

Передавая данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Не хочу знать законы, знать какие тенденции правят бизнесом, как подстроиться под новое цифровое время, чтобы стать успешным.

Сторонник ДНР Дмитрий Хавченко купил криптовалютную биржу WEX

12:40

Сторонник ДНР Дмитрий Хавченко, более известный под псевдонимом «Морячок», стал владельцем криптовалютной биржи WEX (BTC-e) и намерен разыскать украденные у пользователей биткоины.

«Морячка»: дочь Хавченко - новая владелица WEX

В конце ноября сингапурская компания World Exchange Services, которая является оператором WEX, перешла во владение 29-летней дочери «Морячка» - Дарьи Хавченко. Изначально сам Дмитрий планировал записать биржу на своё имя, однако бизнес-реестр Сингапура отказал ему. Вероятно, их смутил тот факт, что Хавченко участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Биржа WEX, являющаяся реинкарнацией скандально известной BTC-e, в настоящее время не работает, десятки пользователей обращаются в правоохранительные органы с целью вернуть деньги. Похожее случилось и с BTC-e, но масштабы там были более глобальны. Биржа являлась крупнейшей в России, и популярной во всём мире: за все 6 лет её работы через неё было продано биткоинов на $4 млрд.

При столь значительных оборотах, никто не знал реальных владельцев BTC-e, что стало проблемой после её закрытия. В результате масштабного расследования, власти США нашли подозреваемого - россиянина Александра Винника. Он был арестован в Греции и находится под арестом по сей день.

Власти США пришли к выводу, что именно Винник - один из руководителей биржи, однако никаких весомых доказательств у них нет по сей день. Издание Би-би-си пишет о том, что их собственники общались с реальными владельцами BTC-e и те говорили, что Винник был лишь финансовым директором.

Через несколько месяцев после ареста Винника, BTC-e была переформирована в WEX, и пользователи получили свои средства с первой биржи на новые аккаунты. В результате, WEX повторила успех предшественника и достигла суточных оборотов в $80 млн.

Тогда WEX по документам принадлежал Дмитрию Васильеву - крупный клиент BTC-e. Однако не известно, кто реально стоял за перезапуском биржи. Первая информация о продаже появилась в июле 2018 года. Известно лишь то, что один из основателей BTC-e под ником admin, помог Васильеву, однако его подлинная личность не известна. Расследование РБК говорит о том, что им может быть житель Хабаровска по имени Алексей, но больше информации нет.

Издание РБК провело расследование и пришло к выводу, что за «Морячком» может стоять известный бизнесмен Константин Малофеев, которого часто связывают с рядом крупных событий между Россией и Украиной. Впрочем, официальный представитель бизнесмена опроверг все предположения журналистов.

Продажи биржи так и не произошло, и WEX начала испытывать проблемы. Сначала исчезла возможность торговать криптовалютой в парах с фиатом, а вывод активов был возможен только с потерей 90% от общей суммы. Далее пользователи заметили, что их криптовалюта и вовсе начинает пропадать со счетов WEX. По их подсчётам, за всё время было выведено порядка $400 млн. В итоге, по состоянию на декабрь 2018, биржа недоступна, и её реанимацией намерен заняться «Морячок».

Возрождение WEX: как Морячок воскресит биржу?

Собственники Би-би-си, знакомые с Хавченко, рассказали о возможном конфликте «Морячка» с загадочным админом по имени Алексей. Согласно их информации, Алексей так же владеет долей биржи и контролирует доступ к кошелькам. Первоначально он хотел продать свою часть компании Хавченко, но затем передумал. Поговорить с ним лично никому из журналистов не удалось.

В данный момент Хавченко планирует возродить WEX и найти пропавшие средства клиентов. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си. Он отметил, что к делу могут быть привлечены правоохранительные органы.

«Основная задача сейчас - вернуть пропавшие криптоактивы. Для этого будет работать целая команда адвокатов и коллекторов», - сказал он.

В настоящий момент не известно, в какие сроки биржа возобновит работу. Известно лишь то, что «Морячок» работает над этим.

На вопрос о том, зачем ему криптовалютная биржа, Хавченко ответил следующим образом. Он планирует создать такую платформу, где жители непризнанных республик смогут получить доступ к неограниченным финансовым услугам. Центральный офис WEX, по словам Хавченко, будет размещен в Крыму.

«По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик. Наша цель - борьба с засильем доллара».

В поисках сокровищ BTC-e

До сих пор доподлинно не известно, где находятся активы с BTC-e, как не известна и их общая стоимость. Разные источники называют цифры от $150 млн. до $500 млн. В любом случае, сумма внушительная. Она включает в себя не только деньги пользователей, находившиеся на их счетах в момент закрытия, но и накопившиеся проценты со всех сделок. По подсчетам Би-би-си, одними только комиссиями со сделок руководство биржи могло зарабатывать около $250.000 в день (на пике популярности BTC-e).

Процесс поиска и возврата средств усложняет тот факт, что руководство BTC-e использовало как минимум 15 офшорных счётов по всему миру. Кроме этого, биржа также открывала банковские счета во множестве стран, куда также поступала часть средств пользователей.

Самое интересное в этой ситуации то, что все эти богатства в настоящее время никому не принадлежат. Все возможные участники BTC-e, включая Винника, всячески отрицают свою причастность. Несмотря на это, Виннику верят не все: его адвокат сообщил, что в греческой тюрьме Александру предлагали покровительство в обмен на деньги.

В результате мы имеем большую сумму, разбросанную по миру, множество охотников за ней и огромное число пользователей биржи, которые хотят получить свои вложения назад.

Кто претендует на деньги BTC-e

BTC-e на пике своей популярности имела пользователей по всему миру, в связи с чем список претендентов на её богатства обширен.

Яростнее всех за деньги хватаются власти США: они отмечали, что у биржи было много клиентов на территории страны, поэтому она должна была соблюдать законы по противодействию отмыванию денег. В результате власти наложили на биржу штраф в размере $110 млн., а также оштрафовали лично Винника на $12 млн. Для поиска этих денег, власти страны организовали целую рабочую группу, в которую входит спецагент департамента криминальных расследований Службы внутренних доходов Тигран Гамбарян. Он признал, что ищет деньги, но подробности разглашать не стал.

Помимо правительств, деньги ищут и отдельные личности. Одним из них является владелец финансовой компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергей Майзус. Он является гражданином России, но проживает на территории Чехии. Его компания выступала посредником между клиентом и биржей при совершении платежа. Это делалось для повышения анонимности. После того, как BTC-e прекратила деятельность, Майзус подал в суд на Винника в нескольких странах, где биржа была зарегистрирована. По заверению бизнесмена, ситуация с BTC-e нанесла вред его репутации и бизнесу. Ущерб он сам оценил в 1,4 млрд. евро.

Теперь к участвующим в поиске денег сторонам присоединяется и Хавченко. Если рассматривать WEX как переемника BTC-e, то «Морячок» также может рассматриваться как законный владелец этих денег. Более того, бывшие клиенты BTC-e подают в суд именно на WEX. Сам Хавченко говорил, что против биржи поданы два иска, в которых пользователи требуют вернуть им деньги, замороженные после ареста Винника.

Время - решающий аргумент

Хавченко необходимо будет обогнать все стороны, заинтересованные в бесхозных деньгах, включая американцев. В настоящее время ситуацию упрощает тот факт, что счета с этими средствами всё ещё не обнаружены. Есть также вероятность того, что средства найдены, но добиться их ареста США пока не может. «Морячку» предстоит напряжённая гонка, но он уже говорил о том, что готов действовать.

Марина Кузнецова

Молодой журналист, блокчейн-энтузиаст, копирайтер.



Cryptonews © 2018

Информационное агентство
(св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72715, выдано 23 апреля 2018 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)