Японская Якудза использовала криптовалюту для отмывания 29,85 млрд. иен

10:00

Схема отмывания денег японской мафией

В понедельник ежедневная японская газета The Mainichi Shimbun опубликовала информацию о раскрытии самой масштабной схемы использования криптовалюты для отмывания денег японской мафией.

Это была поздняя ночь в районе Минато в Токио в апреле прошлого года. Китаец передал карту памяти 30 агентам якудзы в баре на втором этаже захудалого здания. Один из членов банды, вставил эту карту в свой компьютер и открыл файл под названием «ZDM». Это сокращение из первых букв трех абсолютно анонимных криптовалют: Zcash, Dash и Monero.

Файл открыл регистр, принадлежавший банде Якудза, которая использовала криптовалюты для отмывания денег. Первая запись была зарегистрирована в июне 2016 года, и по состоянию на апрель 2018 года общая сумма отмытых денег составила 29,85 млрд. иен (около 293 млрд. вон). Большинство поступлений было связано с незаконными действиями, такими как голосовой фишинг (сетевое мошенничество) и незаконный оборот наркотиков.

Якудза и криптовалюта

В соседнем особняке, который якудза называли «базой», восемь мужчин и женщин в возрасте от 20 до 30 лет сидели перед своими компьютерами. Это была дублированная «группа по торговым операциям» и в ее состав входили инженеры и студенты университетов, которым было поручено сделать невозможным отслеживание денежных средств с помощью YoBit (расположенная в России криптовалютная биржа), обменивая Bitcoin на другие криптовалюты (Zcash, Dash и Monero).

Якудза и криптовалюта

Раскрытие самой масштабной сделки по отмыванию денег

Эта реальная история, которая больше похожа на сцену из фильма, была раскрыта Mainichi Shimbun и предана огласке в понедельник, через The Dong-A Ilbo, ведущую газету в Южнаой Кореи. Подобные спекуляции с использованием виртуальных валют в качестве средства для отмывания денег были раскрыты и ранее, но это самая масштабная.

По данным японской ежедневной газеты, одна из банд Якудза обратилась за помощью в отмывании денег к китайскому брокеру через подорганизацию под названием «команда хранилища». Брокер в свою очередь приказал команде по торговым операциям создать несколько учетных записей на японской криптовалютнойвалютной бирже и обменять наличные деньги (в йене) на криптовалюту, а именно на Bitcoin или Iderium. В состав команды входили преимущественно японцы, так как для создания учетной записи в Японии требуется идентификация личной информации.

Борьба Японии с использованием криптовалюты для отмывания денег

Практика использования криптовалют для отмывания денег распространена в разных уголках мира, поскольку разные страны имеют разные уровни нормативно-правового регулирования. В апреле прошлого года Япония пересмотрела Закон о размещении капитала, и сделала подтверждение личности при открытии счета обязательным. Пересмотренный закон также рекомендует не использовать слишком анонимные криптовалюты.

Южная Корея также внедрила систему идентификации финансовых сделок в конце января. Однако по-прежнему можно без проблем создать учетную запись, не подтверждая личную информацию во многих других странах мира. Это очень усложняет отслеживание криптовалютных транзакций, отправленных за границу из Японии. Следовательно, среди финансовых чиновников в Японии распространено мнение о том, что «Япония не может справиться с этим в одиночку».

По данным японских правоохранительных органов, собранным из отчетов за период с апреля по декабрь прошлого года, примерно 669 сделок являются сделками по отмыванию денег с помощью криптовалюты.

Ольга Аристова

Филолог по образованию, копирайтер информационных текстов, автор статей, путешественник.



Cryptonews © 2018

Информационное агентство
(св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72715, выдано 23 апреля 2018 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)