X

Главные новости криптовалют

Все самое главное о биткойне, криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы выбираем из всего криптовалютного шума самое важное и интересное.


Передавая данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Не хочу знать законы, знать какие тенденции правят бизнесом, как подстроиться под новое цифровое время, чтобы стать успешным.

Константин Игнатов арестован в США

01:10
Прочитать статью Аудио

Один из подозреваемых руководителей нашумевшей финансовой пирамиды OneCoin Игнатов Константин был взят под арест в международном аэропорту Лос-Анджелеса 6 марта 2019 года по обвинениям, вынесенным ему прокуратурой Южного округа Нью-Йорка (SDNY). Об этом говориться в официальном пресс-релизе ведомства.

За что задержали Игнатова

Кроме Игнатова, предъявление обвинения в мошенничестве с применением электронных средств сообщения, мошенничество с ценными документами и умышленного отмывании денег вынесены еще одному из руководителей OneCoin, его сестре Игнатовой Руже, какая в настоящее время находится на свободе. Помимо этого, в прошлом году в сентябре был задержан еще один из ведущих участников проекта Марк Скотт.

MLM модель OneCoin

Первоначальная бизнес-модель OneCoin лежит в реализации образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Соучастник проект а получают реферальные комиссии за вовлечение новых личностей и реализацию подобных пакетов.

За утверждением SDNY, «эта многоуровневая маркетинговая система (MLM) посодействовала стремительному росту сети OneCoin. По заявлению непосредственно проекта, их пользовательская база содержит более 3 млн, в том числе личности трудящиеся либо живущие в Южном округе Нью-Йорке.

В свою очередь SDNY настаивает, что Игнатов, его сестра и другие руководители проекта докладывали потерпевшим непроверенную и ложную информацию. Такая мнимая информация содержит и заявления о том, что криптовалюта OneCoin майнится с помощью относящихся к компании серверов, хоть на самом деле конечно же никакого майнинга не ведется.

Равным образом представители проекта утверждают, что в концепции OneCoin лежит закрытый блокчейн, хотя проведенное расследование продемонстрировало, что блокчейна там и не пахнет. Кроме этого, акцентируют в SDNY, Игнатов Константин делал заведомо ложные заявления о том, что OneCoin готовится к проведению IPO, что, с точки зрения прокураторы, обязано было «создать ажиотаж и заманить второстепенные вложения от жертв».

Акцентируя, что выдвинутые обвинения еще не утверждены судом, прокурор Джеффри Берман однако подмечает, что подозреваемые основали многомиллиардную «криптовалютную компанию», абсолютно построенную на обмане и лжи.

«Они обещали большую прибыль и минимальный риск, но, как предполагается, их бизнес был пирамидой, за которой больше стояло надувательство, а не нули и единицы. Инвесторы становились жертвами, в то время как обвиняемые богатели»; говорит он

Сколько заработали на OneCoin

По объявлению SDNY, в результате таких мошеннических манипуляций только лишь в промежуток между четвертым кварталом 2014 года и третьим кварталом 2016 OneCoin Ltd заполучила 3,353 млрд евро в виде выручки от продаж, получив доход в размере 2,232 млрд евро.

Вместе с тем, в ходе следствия было установлено, что Игнатова и ее бизнес- компаньон строили предприятие, предварительно намереваясь идти на мошенничество с инвесторами. В частности, прокуратора называет одно из писем Игнатовой, где она отображала «стратегию выхода» из OneCoin. Первой функцией там был определен сценарий, при котором организаторы скрываються с деньгам, взваливая вину за их пропажу на третьих лиц.

Вспомним, что еще в 2016 году в сентябре Управление по контролю за соблюдением норм поведения на экономических рынках Британии опубликовало официальное предостережение о том, что считает фирму OneCoin мошенническим проектом с использованием сетевого маркетинга.

Подобные заявления были выдвинуты и другими регуляторными органами государств мира, включительно бельгийскую Службу по финансовым услугам и рынкам, Комиссию по финансовому контролю в Болгарии и правоохранительные структуры Швеции и Латвии.

В 2017 году весной Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) заблокировало счета вероятно связанные с OneCoin платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, а после этого в том же году полиция Индии предъявила обвинения в мошенничестве непосредственно Игнатовой Ружи.

В довершение чего , в январе 2018 года правоохранительные органы Болгарии произвести обыск и в конторах OneCoin и вдобавок 14 связанных с ней фирм, обвиняемых в порождении «централизованной криптовалютной пирамиды». В итоге рейда было изъято серверы, ценные бумаги и другие доказательства. Вдобавок правоохранители взяли показания у 50 человек, но арестов на тот момент не произошло.

Мы следим за развитием событий и уверенны, что это не последнии аресты в данном уголовном процессе.

Андрей Королев

Молодой журналист, блокчейн-энтузиаст, копирайтер.





Читайте также:

Cryptonews © 2018

Информационное агентство
(св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72715, выдано 23 апреля 2018 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)