X

Главные новости криптовалют

Все самое главное о биткойне, криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы выбираем из всего криптовалютного шума самое важное и интересное.


Передавая данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Не хочу знать законы, знать какие тенденции правят бизнесом, как подстроиться под новое цифровое время, чтобы стать успешным.

У организатора криптовалютной пирамиды в Индии изъяли 452 BTC

12:40
Прочитать статью Аудио

В Индии власти пресекли деятельность криптовалютной пирамиды, изъяв 452 биткоина (около $1.8 млн.). Мошенники действовали по стандартной схеме Понзи.

Крупнейшая в Индии криптовалютная пирамида

Один из организаторов пирамиды, Амит Бхардвадж, был задержан в городе Пуна, у него были конфискованы биткоины. По всей видимости, именно он руководил компанией. Власти отметили, что уже сейчас пирамиду можно назвать крупнейшей криптовалютной Понзи схемой в стране.

Криптовалютная компания, через которую мошенники обманывали инвесторов, называлась GainBitcoin. На неё подали в суд 15 человек, ещё 27 выступают в роли свидетелей. Общий список обвинений занимает 1.800 страниц.

Помимо одной пирамиды, Амит также создал компанию облачного майнинга GB21. Она предлагала своим клиентам доходность 10% в месяц. Этой информации уже достаточно для того, чтобы назвать компанию пирамидой.

Правоохранительные органы Пуны пришли к выводу, что за время своей работы группа мошенников присвоила деньги более чем 8.000 инвесторов. По их мнению, Амит по-прежнему удерживает 160 BTC, 80.000 ETH и более 300.000 токенов MCAP. Общая сумма этих активов превышает $10 млн.

Криптовалютные схемы Понзи

К сожалению, криптовалютные схемы Понзи и пирамиды по-прежнему появляются в огромных количествах, так как блокчейн-сфера до сих пор не регулируется надлежащим образом. Учитывая низкий уровень осведомленности обычного населения о цифровых активах, мошенникам удаётся легче убеждать их в высоких прибылях и надежности, но результат всегда один - инвесторы теряют деньги.

Крупнейшей криптовалютной пирамидой по сей день остаётся знаменитый Bitconnect, после краха которого люди потеряли почти $2.8 млрд. В настоящий момент продолжается расследование, но деньги инвесторов уже не вернуть.

Если говорить о России, то здесь криптовалютные пирамиды чрезвычайно популярны. Всё дело в том, что власти с ними практически никак не борются, и обманутые инвесторы не имеют никаких шансов на возврат средств. Ярким примером такой пирамиды является NWA Fund, которая уже присвоила себе более $30 млн. Ещё более ярким представителем мошенничества является новая пирамида создателя «Кешбери» Артура Варданяна - GDC (Global Decentralized Community). По мнению экспертов, ущерб от этой пирамиды может превысить $10 млрд. рублей.

Вывод можно сделать лишь один - криптовалютные пирамиды есть и будут, и никто вас и ваши деньги от них не защитит. Единственный способ сохранить финансы и не стать жертвой мошенничества - думать и не верить в обещания сверхприбыли.

Иван Сергеевич

Молодой журналист, блокчейн-энтузиаст, копирайтер.





Читайте также:

Cryptonews © 2018

Информационное агентство
(св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72715, выдано 23 апреля 2018 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)